مسئول مكافحة غسيل الاموال وظف دوت كوم

- تطوير وتحديث وتنفيذ النظم
والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
الاطلاع بشكل دائم على المستجدات في
أنظمة وممارسات وتقنيات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وتحديث المؤشرات
الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
- التأكد من التزام الشخص
المرخص له بسياسات وإجراءات مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
تلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن
أي عمليات أو أنشطة مشتبه فيها
وتحليلها وتقدير الحاجة إلى إرسالها
إلى وحدة التحريات المالية.
-
إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس
إدارة الشخص المرخص له يتضمن جميع
الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات
والإجراءات والضوابط الداخلية.
-
التأكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص
له بجميع السجلات والمستندات
والتقارير الضرورية.
- وضع خطط
وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي
الشخص المرخص

مؤهل دبلوم فما
فوق .
خريج جديد (بدون خبرة)
"لا تنسَ أن السيرة الذاتية الاحترافية هي مفتاح نجاحك في البحث عن العمل، ابدأ الآن في تصميم سيرة ذاتية متميزة تبرز مهاراتك وخبراتك! استخدم تطبيق سيرة لإنشاء سيرتك الذاتية بسهولة."

ملحوظة هامة:
وظف دوت كوم ليست شركة توظيف وانما موقع للاعلان عن الوظائف الخالية المتاحة يوميا فى الاف الشركات بالشرق الاوسط ,ونرجو عند طلب اي مبالغ مالية من قبل المعلنين مراسلتنا فورا و عدم التعامل مع مثل هذه الشركات الوهمية .