ملخص الدور
نبحث عن مدير الامتثال للألعاب للانضمام إلى فريق الامتثال في وين الجزيرة الماريجان في رأس الخيمة. سيتولى المرشح مسؤولية الإشراف الشامل على برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) ضمن عمليات الألعاب، والعمل كـ نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (Deputy MLRO)، وضمان الامتثال لمتطلبات الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية (UAE FIU)، والمعايير الدولية لـ مجموعة العمل المالي (FATF).
المسؤوليات الرئيسية
- العمل كـ نائب MLRO بالنيابة عن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بما في ذلك مراجعة تقارير الحوادث ذات النشاط المشبوه (SAIRs) وتصعيد وتقديم تقارير النشاط المشبوه (SARs).
- خدمة أمين لجنة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) في WMI.
- التنسيق مع نائب رئيس الامتثال للألعاب الدولية وتقديم القيادة الاستراتيجية لقسم الامتثال، وتحديد الأهداف والسياسات والإجراءات المتوافقة مع المسؤوليات الرئيسية التنظيمية وأهداف الأعمال.
- الإشراف على جميع الالتزامات المتعلقة بـ AML/CFT، وضمان وجود أنظمة فعالة للامتثال والرقابة والحوكمة لتقليل مخاطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- توجيه ومراجعة التحقيق والتحليل وتصعيد النشاط المشبوه الأولي والمؤكد، والتقارير إلى نائب رئيس الامتثال ولجنة AML.
- الإشراف على استكمال وتقديم تقارير SARs في الوقت المناسب إلى UAE FIU عبر منصة goAML خلال 30 يوماً من الاكتشاف الأولي، وإبلاغ GCGRA برقم مرجع الوحدة مباشرة بعد التقديم.
- الإشراف على العناية الواجبة للعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، والتحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة، وتقييم المخاطر لعملاء الألعاب عاليي المخاطر والأشخاص المكشوفين سياسياً (PEPs)، والموافقة على القرارات القائمة على المخاطر.
- تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات ومعايير مراجعة ضمان الجودة (QA) لتقارير SARs، وملفات CDD/EDD، والتنبيهات المتعلقة بمراقبة المعاملات، والتحقيقات ذات الصلة.
- إجراء اختبارات شاملة لضمان الجودة لتحديد الاتجاهات، وثغرات العمليات، والأخطاء، والتوصية بإجراءات تصحيحية وتحسينات عملية.
- إعداد تقارير وقياسات ونتائج تحليلية حول نتائج ضمان الجودة للقيادة ولجنة AML ولجنة تقييد العملاء.
- الإشراف على الفحص المنتظم لجميع الأشخاص المبلغ عنهم في SAIRs/SARs، وتبادلات العملات، والتحويلات المالية من طرف ثالث، ومراجعة قوائم PEP.
- العمل عن كثب مع تحقيقات الامتثال العالمية لإعداد ومراجعة التقارير للجان المختصة.
- قيادة وإدارة فحوصات GCGRA، والمراجعات الداخلية، والاختبارات المستقلة السنوية لبرنامج AML، والعمل كنقطة اتصال رئيسية للجهة التنظيمية.
- التعاون مع GCGRA، وUAE FIU، والشرطة، أو المحكمة للاستفسارات المتعلقة بالتحقيقات وطلبات المعلومات.
- التفاعل مع رؤساء الأقسام الأخرى، وأعضاء الفريق، والهيئات التنظيمية، ومروجي الألعاب/الوكلاء المستقلين بطريقة مهنية.
- الحضور وقيادة اجتماعات القسم والاجتماعات بين الأقسام ومشاركة المعلومات ذات الصلة.
- الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة وقواعد السلوك.
المؤهلات والخبرات
- الحد الأدنى 10 سنوات من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT/CFP)، أو الامتثال للألعاب، أو مجال ذي صلة.
- الحد الأدنى 5 سنوات في دور إداري كبير أو مستوى مدير.
- يفضل خبرة سابقة في المؤسسات المالية في الإمارات أو الكيانات الخاضعة للتنظيم، مع معرفة واضحة بمتطلبات GCGRA وإطار عمل AML/CFT في الإمارات.
- خبرة سابقة كـ MLRO أو نائب MLRO تعتبر ميزة قوية.
- درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، القانون، أو تخصص ذي صلة.
- يفضل درجة الماجستير أو مؤهل مهني مثل ACAMS، دبلوم ICA.
- معرفة شاملة بقوانين ولوائح ومتطلبات GCGRA المتعلقة بصناعة الألعاب.
- معرفة جيدة بأنظمة الألعاب والمعاملات ذات الصلة.
- خبرة واسعة في التحقيق في الحوادث المشبوهة وإعداد/مراجعة تقارير النشاط المشبوه.
- معرفة عملية بـ الفصل 12 من اللائحة التنفيذية لـ GCGRA، والمرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، ومعايير FATF المتعلقة بالهيئات غير المالية المحددة (DNFBPs).
- إلمام بمنصة goAML، وفحص نابير (Napier)، وفحص العقوبات، وCDD/EDD، والتحقق من مصدر الأموال/الثروة، ومتطلبات PEP.
- معرفة بالأنظمة المستخدمة في عمليات معالجة النقد في الألعاب لضمان دقة التقارير.
- يفضل كفاءة مثبتة في منهجيات اختبار ضمان الجودة، وإجراءات اختبار الامتثال والتدقيق، مع شهادة ACAMS.
المهارات والكفاءات
- إجادة تامة للغة الإنجليزية (كتابة وتحدث).
- يفضل الطلاقة في اللغة العربية.
- معرفة متقدمة بتطبيقات Microsoft Office 365، وCopilot/Claude AI، وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.
- مهارات قيادية متميزة، مع قدرة على إدارة الفرق وتوجيهها.
- مهارات كتابية واتصالية ممتازة لإعداد التقارير التنظيمية والتواصل مع الجهات الرقابية.
- قدرة على العمل تحت الضغط وتحقيق المواعيد النهائية الصارمة.
- تفكير تحليلي قوي وحل المشكلات المعقدة في بيئة تنظيمية متطورة.